Ngày 21.11 tại An Giang, TAND cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Thị Kim Hạnh [tức Mười Tường, 52 tuổi] cùng các đồng phạm Phạm Thanh Sang [40 tuổi], Hồ Tuấn Linh [41 tuổi], Nguyễn Văn Lê [38 tuổi] và Nguyễn Văn Minh [31 tuổi, cùng ngụ H.An Phú, An Giang] về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh [tức Mười Tường] tại phiên tòa sáng ngày 21.11
TRẦN NGỌC
Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 ngày 24.6.2019, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra biên giới khu vực rạch Chắc Ri, thuộc P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi hướng từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Lúc này, cả nhóm liền ném túi ni lông có 470.000 USD và để lại phương tiện rồi bỏ chạy về phía Campuchia. Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để xử lý.
Đến ngày 6.7 và 9.7.2021, Phạm Thanh Sang và Hồ Tuấn Linh ra cơ quan công an đầu thú. Riêng Nguyễn Văn Lê và Nguyễn Văn Minh sau đó đã tự thú liên quan vụ việc với công an. Lần lượt, Sang, Linh, Lê, Minh và Hạnh bị khởi tố điều tra.
Theo giám định của ngân hàng, 4.700 tờ tiền mệnh giá 100 USD trong vụ việc nêu trên đều là tiền thật, có tổng trị giá gần 11 tỉ đồng.
Trùm buôn lậu Mười Tường nhận y án 8 năm tù trong vụ vận chuyển trái phép 470.000 USDTuyên y án 8 năm tù đối với 'Trùm' buôn lậu Mười Tường
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 2.2022, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Hạnh 8 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Linh, Lê, Minh, Sang mỗi bị cáo 4 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trước đó, trong phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM diễn ra ngày 16.8, bị cáo Hạnh cho rằng bản thân chỉ có vai trò giúp sức, còn chủ mưu vụ vận chuyển trái phép số ngoại tệ tên là bà T.K.B. và ông D.C.C. [cùng ngụ TP.Châu Đốc, An Giang], nhưng do có mối quan hệ làm ăn nên Hạnh không tố giác. Từ lời khai này của Hạnh, HĐXX tạm hoãn phiên tòa để xác minh, làm rõ.
\n
Các bị cáo đồng phạm với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh [tức Mười Tường] tại phiên tòa
TRẦN NGỌC
Đến ngày 14.11, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Hạnh và đồng bọn. Hạnh khai, bà T.K.B. và ông D.C.C.đã thuê đàn em của Hạnh vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như biên phòng bắt giữ. Từ đó, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa thêm 5 ngày để làm rõ.
Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra sáng 21.11, các luật sư và bị cáo Hạnh cho rằng, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã điều tra, thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ không đầy đủ... nên đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm ngày 27.2.2022 của TAND tỉnh An Giang để điều tra lại.
Xem nhanh 20h ngày 21.11: Cựu thứ trưởng chống gậy hầu tòa | Giải mã những băng chuyền 'siêu delay'TAND cấp cao tại TP.HCM nhận xét bản án sơ thẩm của TAND tỉnh An Giang đã xem xét đầy đủ nội dung vụ việc, mặc dù Hạnh kháng cáo kêu oan cho rằng bản thân không phạm tội, nhưng tại phiên tòa Hạnh cũng đã thừa nhận cho “đàn em” vận chuyển tiền trái phép. Đồng thời các bị cáo còn lại cũng thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép tiền qua biên giới nên HĐXX cấp sơ thẩm tuyên mức án nêu trên là có cơ sở.
Qua đó, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt Hạnh mức án 8 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; tuyên phạt các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh mỗi bị cáo 4 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, y như bản án sơ thẩm đã tuyên.
HĐXX TAND cấp cao tại TP.HCM đề nghị Cơ quan điều tra tiến hành điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội của những người đã được bị cáo Hạnh [Mười Tường] khai ra nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.
[PLO]- Kết quả đạt được trong năm qua là minh chứng rõ nét thể hiện các chủ trương, chính sách của Hậu Giang đã thực sự đi vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế phát triển địa phương, ổn định cuộc sống người dân.
Ngày 14-11, TAND cấp cao tại TP.HCM tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh [53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang] cầm đầu và 4 đồng phạm.
Bốn bị cáo gồm Phạm Thanh Sang [40 tuổi], Hồ Tuấn Linh [41 tuổi], Nguyễn Văn Lê [38 tuổi] và Nguyễn Văn Minh [31 tuổi] đã khai báo như bản cáo trạng truy tố mà TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm. Còn bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh [tức Mười Tường] vẫn tiếp tục kêu oan.
Tại phiên tòa này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh đã khai người chủ mưu thật sự là bà T.K.B. [62 tuổi] và ông D.C.C. [70 tuổi], đều ngụ TP Châu Đốc, An Giang.
Bị cáo khai hai người này đã thuê đàn em của Mười Tường vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như biên phòng bắt giữ.
Đặc biệt là sự giúp sức phối hợp của ông T.V.C. [hay còn gọi là C.Đ., ngụ huyện An Phú] và ông H., cán bộ biên phòng An Giang. Ông C.Đ. là người liên hệ mật thiết với ông H. để canh đường và vận chuyển tiền qua biên giới.
Đáng chú ý, chính ông H. đã kêu người bắt vụ vận chuyển số tiền 500.000 USD. Sau đó, ông H. đã lấy 30.000 USD để tiêu xài.
Đại diện viện kiểm sát tiếp tục truy vì sao tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo không khai ra người chủ mưu mà đến phiên tòa phúc thẩm mới khai ra những người này? Vì sao bị cáo biết số tiền vận chuyển là 500.000 USD nhưng khi lập biên bản là 470.000 USD?
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh trao đổi với luật sư trước khi về trại tạm giam - Ảnh: Tuổi trẻ
Đáp lại, bị cáo Hạnh nói: "Bấy giờ tôi bị lẫn, cho nên khi tòa yêu cầu bất cứ vấn đề gì tôi đều làm thinh chờ đến phiên phúc thẩm để nói".
Sau khi nghe bị cáo Hạnh trình bày có nhiều tình tiết mới nên TAND cấp cao tại TP.HCM đã quyết định: "Phiên tòa sẽ tạm hoãn năm ngày để xác minh làm rõ thêm các lời khai của bị cáo Hạnh. Phiên tòa sẽ được mở lại xét xử vào lúc 7h30 ngày 21-11 tới đây", chủ tọa phiên tòa nói.
Mười Tường được biết đến là trùm buôn lậu ở An Giang. Ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, Mười Tường còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong 5 vụ án khác, gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Buôn lậu đường cát, Buôn lậu 51kg vàng, Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và Rửa tiền.
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên bị cáo Hạnh 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Minh, Lê, Sang và Linh, mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội danh trên.
Căn cứ vào lời khai của các bị cáo, người liên quan, tài liệu cũng như chứng cứ trong vụ án, cơ quan tố tụng có đủ căn cứ xác định Mười Tường là người tổ chức, chỉ đạo các bị cáo vận chuyển trái phép tiền tệ. Bốn bị cáo trong vụ án đã vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia vào Việt Nam, theo sự chỉ đạo của Mười Tường.
HĐXX nhận định trong vụ án này, Mười Tường là người điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa qua biên giới, bằng cách lợi dụng đường biên giới và những người không có việc làm ổn định để thuê mướn, lôi kéo vào con đường phạm tội.
Các bị cáo còn lại đã trực tiếp tham gia, giúp sức cho Mười Tường nhằm hưởng lợi. Hành vi của các bị cáo được đánh giá nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội và xâm phạm trực tiếp tới trật tự, hoạt động quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách quản lý tiền tệ.